TIN NÓNG - Cổ đông Habanos SA Chen Zhi đang chạy trốn
NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2025
Doanh nhân người Campuchia gốc Trung Quốc bị chính quyền Mỹ cáo buộc gian lận lớn. Một cuộc điều tra thường xuyên của chính quyền Thụy Điển đã xác nhận vai trò quan trọng của ông trong Habanos SA, thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các công ty nước ngoài.
Vào ngày 15 tháng 10, Washington và London đã công bố quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt và đóng băng một số hoạt động của Chen Zhi, người sáng lập một trong những tập đoàn lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Vương quốc Campuchia... và là cổ đông của Habanos SA.
Doanh nhân Campuchia bị cáo buộc điều hành một mạng lưới khổng lồ các trò lừa đảo được gọi là "g.i.ế.t thịt", liên quan đến việc giành được sự tin tưởng của các cá nhân thông qua email và sau đó thao túng họ đầu tư vào các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo hoặc chuyển tiền trực tiếp cho họ. Anh ta chưa bị bắt và bị tr.uy n.ã và do đó được xem xét chạy trốn, theo các nhà điều tra Hoa Kỳ. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù lên đến 40 năm. Chính quyền Hoa Kỳ đã thu giữ 15 tỷ đô la tài sản tiền điện tử - vụ thu giữ lớn nhất từng được thực hiện.
Chen Zhi, một doanh nhân có ảnh hưởng
Chen Zhi, 38 tuổi, có nguồn gốc Trung Quốc nhưng có nhiều quốc tịch (người Campuchia từ năm 2014, anh ấy cũng có hộ chiếu Vanuatu và hộ chiếu Síp). Anh ấy không xa lạ gì với những người đam mê và những độc giả chăm chú của "L'Amateur de Cigare".
Trong những năm gần đây, tên của ông thường xuyên được trích dẫn là một trong những nhà đầu tư châu Á, vào năm 2020, đã mua lại 50% cổ phần của Habanos SA, trước đây do Imperial Tobacco nắm giữ. Không có xác nhận chính thức, sự tham gia của anh ta vẫn là suy đoán. Nhưng một cuộc điều tra hành chính đơn giản được thực hiện ở Thụy Điển trong những tháng gần đây đã xác nhận rằng, nhờ một loạt các công ty nước ngoài, anh ta là một trong những cổ đông lớn của Allied Cigar Corporation S.L.U., công ty sở hữu một nửa Habanos SA.
Một loạt các công ty lên đến đỉnh điểm ở Habanos S.A.
Mọi thứ thực sự được mô tả bằng màu đen và trắng trong một sơ đồ tổ chức được gửi đến chính quyền Gothenburg bởi Habanos Nordic AB, nhà phân phối xì gà Cuba tại địa phương. Theo biểu đồ này, Chen Zhi sở hữu 100% một công ty có tên Simply Advance Ltd, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Bản thân công ty này kiểm soát 57,10% cấu trúc khác, Allied Cigar Fund L.P., lần này được đăng ký tại Quần đảo Cayman.
Allied Cigar Fund L.P. lần lượt giám sát đầy đủ một cấu trúc thứ ba, Supreme Trading International Ltd., nằm ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Điều này quản lý Asia Uni Corporation Ltd., được đăng ký tại Hồng Kông và kiểm soát Allied Cigar Corporation S.L.U., 50% chủ sở hữu của Habanos S.A., do đó hoàn thành vòng tròn.
Nếu thông tin chưa được công bố trước đây này đã kết thúc trên bàn của một quan chức Thụy Điển, thì trên hết đó là kết quả của một loạt các sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả bắt đầu vào đầu năm 2025 khi chính quyền Thụy Điển được thông báo về sự thay đổi trong quản lý tại Habanos Nordic AB, nhà phân phối xì gà Cuba cho Thụy Điển và một phần của Bắc Âu: "Giám đốc điều hành bên ngoài" (một đặc thù của luật kinh doanh Thụy Điển) đã rời khỏi vị trí của mình mà không bị thay thế. Một phần nhiệm vụ của anh ta tự động trở lại chủ tịch hội đồng quản trị, trong khi một liên hệ chính thức, không có vai trò điều hành, được chỉ định để nhận thông báo pháp lý cho công ty.
Một loạt những điều bất ngờ trong một cuộc điều tra thông thường
Luật pháp Thụy Điển rất rõ ràng. Tính toàn vẹn của các giám đốc và cán bộ này phải được điều tra, kết quả sẽ xác định liệu công ty có thể tiếp tục hoạt động hay không. Khi thực hiện cuộc điều tra thông thường này, các quan chức Thụy Điển đã có một loạt bất ngờ. Đầu tiên, họ phát hiện ra rằng chủ tịch hội đồng quản trị đã nhậm chức từ năm 2023. Và vì sự thay đổi này không được báo cáo cho họ vào thời điểm đó, họ phải điều tra thêm. Sau đó, họ nhận ra rằng, kể từ mùa hè năm 2023, ba người không cư trú tại Thụy Điển đã được chỉ định là cổ đông của Altabana S.L., cấu trúc kiểm soát Habanos Nordic AB. Do đó, họ là "chủ sở hữu thực sự" của công ty: hai người Cuba, mỗi người kiểm soát không quá 25% vốn, và Chen Zhi, người kiểm soát từ 25 đến 50% công ty.
Chính quyền, phải xác minh một cách có hệ thống tính toàn vẹn của các cá nhân, cổ đông hoặc người quản lý được coi là "có ảnh hưởng" trong việc điều hành một công ty, đang yêu cầu giải thích thêm từ Habanos Nordic AB. Điều này bao gồm sổ đăng ký chi tiết các cổ đông của công ty và tất cả các công ty mẹ cho đến khi các cá nhân được xác định rõ ràng. Không thể cung cấp sổ đăng ký như vậy, nhà phân phối được yêu cầu tạo ra một sơ đồ tổ chức sơ bộ của toàn bộ tập đoàn. Và chính tài liệu này, được cung cấp bởi Habanos Nordic AB, cuối cùng đã cho phép vai trò của Chen Zhi trong Habanos S.A. được đưa ra ánh sáng. Một người đàn ông hiện đang bị chính quyền Mỹ t.r.u.y n.ã.
Theo Régis Besko